Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το ?ρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουνίου 2009 παρευρέθησαν 3 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 6.978.659 κατέχοντες συνολικά το 71,07% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. .
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2008.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2008.
Θέμα 3ο:
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2009.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν τις καταβληθείσες και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τις αμοιβές τους από παροχή εξηρτημένης εργασίας.
Θέμα 4ο:
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ανέθεσαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2009, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων Οκονομικών Καταστάσεων στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 13531 ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 13221.
Θέμα 5ο:
Έγκριση των αποφάσεων υπ'αριθ. 328/01-12-2008 και υπ'αριθ. 329/10-12-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν τις αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με την δέσμευση αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3 .
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν την ένταξη επένδυσης συνολικού ύψους 6.000.000 ευρώ περίπου στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.