Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 43,45%, παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατείχαν 10.452.959 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2008, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.03.2009 και η από 11.03.2009 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2008:
α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (721.800 ευρώ). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 3697/2008, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει συνολικά σε Ευρώ εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι, ήτοι Ευρώ 0,027 ανά μετοχή.
Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2008, με βάση τον νέο κανόνα "record date" θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων, την Τετάρτη 12.08.2009.
Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου 2009 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2008, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εκτελεστικών και μη), Ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000 ευρώ).
Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2008.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2008.
Θέμα 3ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2009 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους
Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2009 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε Ευρώ 19.000.
Θέμα 4ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.
Εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2014.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
1.Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της ?ννας, Εκτελεστικό μέλος.
2.Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
3.Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
4.Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.
5.Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο, Εκτελεστικό μέλος.
6.Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
7.Παναγιώτη Γεωργάνα του Στέφανου και της Ρηγίνας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8.Παύλο - Σπυρίδων Κορώνη του Νικολάου και της ?ννας, Μη εκτελεστικό μέλος.
9.Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Θέμα 5ον: Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.
Αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 3693/08 και όρισε όπως αυτή απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:
α) Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
β) Παναγιώτη Γεωργάνα του Στέφανου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
γ) Παύλο - Σπυρίδων Κορώνη του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Θέμα 6ον: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2009-30/06/2010. Καθορίστηκε η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ποσό των Ευρώ 1.070,00 μηνιαίως, για την περίοδο 01.07.09-30.06.2010.
Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα και
Θέμα 7ον: Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2008. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008.