Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 354/27.5.2009 και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, 546 25 Θεσσαλονίκη, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 2.485.420 μετοχές ήτοι το 52,434%, και η οποία αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2008 - 31/12/2008, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μικρής κερδοφορίας.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2009 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με τον κ. Σταμάτη Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Περικλή Αναγνώστου του Γρηγορίου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 6, εξέλεξε ένα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία (2009-2013) και καθόρισε τη ιδιότητα σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη με την έναντι εκάστου ιδιότητα:
1. Μάρκος Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ιωάννης Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος-Νικηφόρος Κωστούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον Ν. 3016/2002. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Νικόλαος Παππάς και Ιωάννης Σταύρου.
5. Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου (σε εφαρμογή του ?ρθρου 37 του Ν.3693/2008) αποτελουμένης εκ των κάτωθι:
1. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος-Νικηφόρος Κωστούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
6. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 ? έως 5,00 ?, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δηλ. μέχρι την 24/06/2011, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.
9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκος Δούφος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα θέματα σχετικά με την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου και άλλα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.