Με την από 15.6.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 15ην Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας:
α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
β. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
δ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
II. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.
IΙΙ. Διάφορες ανακοινώσεις.
Μαζί με την παρούσα τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο τόσο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) www.ase.gr όσο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.proodeftiki.gr η Εκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες επί των θεμάτων της παρούσης, καθώς επίσης και η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, στην οποία υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους το Δ.Σ. προτείνει την σχετική κατάργηση του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολόγησης της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν επιπλέον διευκρινήσεις επί των θεμάτων της πρόσκλησης, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, εγγράφως, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 114 73 - Αθήνα, το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.7.2009.
Επίσης, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι:
1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και να παραλάβουν από αυτην τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.
Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 3ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.