ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2009 και ώρα 13:00, στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στην περιοχή Καλλιμασιά Χίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.872.200 μετοχές σε σύνολο 7.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 94,19%. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ύψους 0,014 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 06 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 και ως την 31η Δεκεμβρίου 2009 από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Marfin Egnatia. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιμασιά Δ.Ιωνίας Χίου. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
4. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νικολόπουλο Γιώργο του Κωνσταντίνου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14131 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κανακίδη Νικόλαο του Γεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13321, της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ύψους 0,014 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 06 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2008. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 και ως την 31η Δεκεμβρίου 2009 από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Marfin Egnatia. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην περιοχή Καλλιμασιά Δ.Ιωνίας Χίου. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
4. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νικολόπουλο Γιώργο του Κωνσταντίνου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14131 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κανακίδη Νικόλαο του Γεωργίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13321, της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.