Mέ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11/05/2009, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Παρασκευή 12/06/2009 και ώρα 9.00 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας Αρχαίου Θεάτρου 4, στον ?λιμο .
Σας επισυνάπτουμε σχετική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στο τύπο την Tρίτη 12/05/2009 στις εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ & ΕΣΤΙΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ?λιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2008 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008
3. Διάθεση κερδών.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2009.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας, Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 & Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων 4 στον Αλιμο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.