Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2008 της "AΛΟΥΜΥΛ-ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", την Δευτέρα, 01/06/2009, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.816.715 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2008, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Αποφασίστηκε ότι το διανεμόμενο μέρισμα είναι ευρώ 0,089 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,8% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου. Το δικαίωμα μερίσματος θα αποκoπεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date), η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, μέσω της πληρώτριας τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", και μέχρι την 31.12.2009. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Εταιρία ευθύς και μέσω του τύπου τις προσεχείς ημέρες. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2008, με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους ευρώ 280.000 με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωμένου κατά 30% σε σχέση με τα ποσά που καταβλήθηκαν για την χρήση 2008, με ψήφους 15.393.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,92% του συνόλου των μετοχών.
4. Τροποποιήθηκε το ισχύον Εταιρικό Καταστατικό με αναδιατύπωση του άρθρου 1 ώστε να απαλοιφθεί από την επωνυμία της εταιρίας, που σήμερα είναι "ΑΛΟYΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟYΜΙΝΙΟΥ ΑΕ", η λέξη "ΜΥΛΩΝΑΣ", και κατά την ελληνική και κατά την λατινική εκφορά, με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
5. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου: τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του δ.σ., Αναστάσιο Αλεξανδρίδη του Χρήστου και Χρήστο Σιδηρά του Αναστασίου και το ανεξάρτητο μέλος, Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννου. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
6. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 2009 από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ), Α.Ε., με ψήφους 15.816.715 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,84% του συνόλου των μετοχών.
-----------------------------------
Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 20 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική Εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα ευρώ 285 εκ. για το 2008 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα ευρώ 37 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης.
Περισσότερες πληροφορίες: κ. Φιλοκτήμων Βακάλης - Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών Θεμάτων & Ανάλυσης Ομίλου
Τηλ: +30 2341079300 | Φαξ: +30 2341071988 | Investors@Alumil.com
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς | 611 00 Κιλκίς | Ελλάς | www.alumil.com