ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χ.Α., ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 5 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.232.430 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,711% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί και ομόφωνα:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008 και της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2008-31.12.2008.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
4. Εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3696/2008, μέλη της οποίας αποτελούν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καιρίδης Δημήτριος, Αναστάσιος Χρυσοχοϊδης και Βασίλειος Παπαδόπουλος.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2009.
6. Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδίου και β) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008 και της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2008-31.12.2008.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
4. Εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3696/2008, μέλη της οποίας αποτελούν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καιρίδης Δημήτριος, Αναστάσιος Χρυσοχοϊδης και Βασίλειος Παπαδόπουλος.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2009.
6. Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδίου και β) Περί χορήγησης άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.