ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2009 H εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ανακοινώνει ότι σήμερα την 25η Μαίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά και οι εκπρόσωποί τους ήταν κάτοχοι 3.892.978 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 68,878 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.
Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν την χρήση από 1.1.2008 - 31.12.2008.
Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2008-31/12/2008.
Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2008 ανέρχεται σε 0,12 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος την 08.10.2008 προμερίσματος 0,08 Ευρώ ανά μετοχή το υπόλοιπο προς καταβολή στους μετόχους μέρισμα χρήσεως 2008 μετά και τον υπολογισμό του μερίσματος των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία είναι 0,0426267 Ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% βάση της παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 3697/2008 το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,0303641 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2008 ορίσθηκε η 2η Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων της εταιρίας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 από την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS AE.
Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα επανέκριναν την απόφαση της από 31.12.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την δέσμευση ποσού 106.000,00 ? για μία τριετία για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής λόγο της υποχρέωσης που δημιουργείται στα πλαίσια του προγράμματος της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΠΚΠ INTERRG III- INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.1.
Στο 5ο θέμα : Ομόφωνα αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 σκοπός της εταιρίας με την προσθήκη δραστηριότητας σχετικά με την παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στο 6ο θέμα: Οι μέτοχοι μετά και την τροποποίηση του άρθρου 2 (περί σκοπού) ομόφωνα ενέκριναν και την τροποποίηση του καταστατικού σε νέο κείμενο και την εναρμόνιση των άρθρων 6, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 34, και 36 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.
Στο 7ο θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1 - 31.12.2008,σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Στο 8ο Θέμα: Oι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1 ? 31.12.2009.
Στο 9ο Θέμα Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2009 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελο με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26.441 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221.
Στο 10ο Θέμα: Η γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Δ.Σ να προτείνει και να εξουσιοδοτεί μέλη του για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. άλλων συνδεδεμένων εταιριών .
Στο 11ο Θέμα: Η γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920 (Stock Option). Επανεγκρίθηκε ότι θα διατεθούν κατ' ανώτατο όριο 200.000 χιλιάδες δικαιώματα προαιρέσεως (stock options). Έκαστο δικαίωμα προαιρέσεως αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου. Οι προς διάθεση μετοχές θα προέλθουν από αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία μέσω του Χ.Α.. Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρίας καθώς, και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστο 3 ετών στην εταιρία ή τις θυγατρικές της. Οι ως άνω δικαιούχοι θα πρέπει να ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα το αργότερο μέσα σε μια τριετία από την χορήγηση του. Η τιμή ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως θα είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή του μηνός Νοεμβρίου κάθε χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων μειωμένη κατά 30 %. Παρέχεται εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. προκειμένου με αποφάσεις του να εξειδικεύει και να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα
Στο 12ο Θέμα : Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνέχιση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω εγκριθέν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο επανεγκρίνεται, αφορά την αγορά μέχρι 200.000 διακοσίων χιλιάδων ιδίων μετοχών συνολικά. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 1,00 ευρώ μέχρι 5,00 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργηθούν οι ανωτέρω αγορές, ορίζεται από 1/07/2009 μέχρι 30/06/2010, ενώ η διανομή των μετοχών στο προσωπικό πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την απόκτηση τους.
Στο 13ο θέμα : Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία συγκεκριμένα το σύνολο των μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρία για την χρήση 2008 ανέρχεται σε 110.735 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και διατέθηκαν στο προσωπικό 48.500 μετοχές. Το υπόλοιπο των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία την 31.12.2008 ήταν 72.783 μετοχές και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,288% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το ποσό το οποίο δαπανήθηκε συνολικά για το έτος 2008 ανέρχεται σε 267.126,79 ευρώ.
Θέμα 14ο : Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Πάρις Κοκορότσικος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρίας.