ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.-ΜΙΝΕRVΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.- ΜΙΝΕRVΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα
1.Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2008.
2.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2008 και Διάθεσης Κερδών .
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008.
4.Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2008.
5.Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2009 έως 30.6.2010.
6.Εκλογή Ελεγκτών ,Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2009 και καθορισμός της αμοιβής των.
7.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3693/2008
8.Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) , μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.- ΜΙΝΕRVΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα
1.Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2008.
2.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2008 και Διάθεσης Κερδών .
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008.
4.Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2008.
5.Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2009 έως 30.6.2010.
6.Εκλογή Ελεγκτών ,Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2009 και καθορισμός της αμοιβής των.
7.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3693/2008
8.Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) , μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.