Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 23 του Καταστατικού της εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Μαίου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FLEXOPACK Α.Ε." σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας (οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειομένη εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
7. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2008 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009).
8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008
10. Διάφορες Ανακοινώσεις
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρείας:
- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου ), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009 ).
- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την ως άνω εταιρεία (Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε.) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, οδός Ηφαίστου), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009 ). Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.