Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E." και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη οδός Ίωνος Δραγούμη 5, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.
4. Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 6, εκλογή ενός νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή.
8. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 18 Ιουνίου 2009, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr