Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2009, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2008.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2008, καθώς και της σχετικής Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 225.084.241., ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές, ευρώ 13.309.473.
- για αύξηση του τακτικού αποθεματικού, προκειμένου να εξισωθεί με το μετοχικό κεφάλαιο ευρώ 22.248.672.
- για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 34.366.253.
- για φόρο μερισμάτων (Αρθρο 6, Ν.3296/2004), ευρώ 15.891.909.
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 139.267.934.-
5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα:
Αρθρα: 55 αρ.4 εδ.2, αρ.10 εδ.2 57Α παρ. πρώτη, παρ. δεύτερη, προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παρ. τρίτη
6. Ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 8/10.6.2008 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. Α' 107/11.6.2008).
7. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.
8. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
9. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
10. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
11. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2008.
12. Εκλογή Συμβούλων.
13. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 3 (τρεις) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 14η Ιανουαρίου 2009.
Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 29.2.2000 [Συν.2] απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε λογαριασμό Χειριστή στο Σ.Α.Τ.) είτε μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 9η Απριλίου 2009.
Τα πληρεξούσια με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 7η Απριλίου 2009.