Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 27/5/2009 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 52 μέτοχοι κατέχοντες 21.551.928 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Έγκριση των επαναδιατυπωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2007-31.12.2007.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008-31.12.2008.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6
. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,30%) την επαναδιατύπωση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, όπως αυτές είχαν εγκριθεί με την από 14/7/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,30%) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις, την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 59,87% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 69,30% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008-31.12.2008.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (69,30%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και συγκεκριμένα τον κ. Παπαηλιού Θεόδωρο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Βάσση Αθανάσιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα (69,30%) να αποσύρει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και να μη ληφθεί απόφαση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 29,48% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.
Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,30%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,30%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Εντεταλμένους Συμβούλους, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.