Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E." και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη οδός Ίωνος Δραγούμη 5, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση αλλαγής έδρας της Εταιρείας από την Ίωνος Δραγούμη 5 του Δήμου Θεσσαλονίκης στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης στο Δήμο Πυλαίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας περί της έδρας της.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 7η Αυγούστου 2009, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr