Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι μετά το πέρας της 51ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/06/2009, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ώρα 13.00 μ.μ. όπου και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:
1ον Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίσθηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012, ως εξής:
1. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, γεννημένος την 12η Νοεμβρίου, το έτος 1949, κάτοικος Βούλας, οδός Λ.Κατσώνη 15, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ν105765,που εκδόθηκε από το ΚΒ ΠΑ Αθηνών, την 18/04/1984, με Α.Φ.Μ. 018614313. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος την 16η Οκτωβρίου, το έτος 1951, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μαυρομιχάλη 43, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ080521, που εκδόθηκε από το Τ.Α Φιλοθέης την 5/04/2003, με Α.Φ.Μ. 009968480. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Επιχειρηματίας, γεννημένη την 7η Μαρτίου, το έτος 1959, κάτοικος Βούλας, οδός Λ.Κατσώνη 15, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ347504, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βούλας, την 03/08/2006, με Α.Φ.Μ. 047835830. Μή Εκτελεστικό Μέλος
4. Παπαδάκης Ευτύχιος, του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Οικονομολόγος, γεννημένος την 20η Σεπτεμβριου, το έτος 1957, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Λεωνίδου 5, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ564818, που εκδόθηκε την 07/01/2004 από το ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 023111777. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Σοφίας, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος την 25η Ιουνίου, το έτος 1983, κάτοικος Βούλας, οδός Λάμπρου Κατσώνη 15, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΔΤ ΑΗ 017495, που εκδόθηκε από το ΤΑ Βούλας, την 15/7/2008, με Α.Φ.Μ. 104365093. Σύμβουλος, Μή Εκτελεστικό Μέλος
6. Θεοδωρίδης Νικόλαος, του Γεωργίου και της Ιουλίας, Επιχειρηματίας, γεννημένος την 3η Φεβρουαρίου, το έτος 1947, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πλαστήρα 103, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Σ576793, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν.Σμύρνης, την 26/09/1997, με Α.Φ.Μ. 012175939. Σύμβουλος, Μή Εκτελεστικό μέλος
7. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Νικολάου και της Υβόννης, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος την 11η Φεβρουαρίου 1974, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πλαστήρα 103, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Π678884, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ την 4/7/1991, με Α.Φ.Μ. 054505959. Σύμβουλος, Μή Εκτελεστικό Μέλος
8. Εφραίμογλου Δημήτριος, του Μηνά και της Αγάπης, Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος την 24η Ιουλίου, το έτος 1970, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθ. Διάκου 24Δ, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Σ232193, που εκδόθηκε την 31/03/2000, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Φιλοθέης, με ΑΦΜ 033980980. Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος
9. Σταμπουλής Νικόλαος, του Γεωργίου και της Ειρήνης, οικονομολόγος γεννημένος την 31η Ιανουαρίου, το έτος 1951, κάτοικος Εκάλης, οδός Καλλιρόης 19, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ν162833, που εκδόθηκε την 11/10/1988 από την ΔΑΑ, με Α.Φ.Μ. 026533814 Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μή Εκτελεστικό Μέλος
2ον Καθορίσθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορίσθηκε η ανάθεση υπογραφών και αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης.