Η Εταιρεία "FLEXOPACK AΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί, αγροτική οδός Ηφαίστου), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.043.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,17% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2009, καθώς και την από 26 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,056 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α', 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0504 Ευρώ.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 21 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 17 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα ξεκινήσει την 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008).
Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 14941. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το αυτό ακριβώς ποσό με το ορισθέν ποσό για την χρήση 2008.
Στο 6ο θέμα εξέλεξε νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
β) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
γ) Ασημίνα σύζυγος Σταματίου Γκινοσάτη
δ) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου
ε) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά και
στ) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Νικόλαο Ρέγκο και την κ. Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού.
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 8ο θέμα παρείχε σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 την άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Στο 9ο θέμα ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη , σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Νικόλαο Ρέγκο, Ελένη- Φλώρα Ζαβερδινού και Νικόλαο Βλάχο.
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταμάτιο Γκινοσάτη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.