Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (η «Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 26.6.2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.082.647 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 79%), και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 ποσού ευρώ 0,03 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι το καθαρό ποσό, που θα λάβουν οι μέτοχοι είναι ευρώ 0,027 ανά μετοχή. Από την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009 (Record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 7η Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και θα γίνει μέσω Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Για τις λεπτομέρειες της καταβολής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας
3. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2008 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2009.
4. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008.
5. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Χαλάνδρι, λεωφόρος Κηφισίας αρ.250-254 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2009 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
6. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου 8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τις 30/6/2012 και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Συγκεκριμένα νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου, Roberto Briglia του Emanuele, Christiana Tettamanzi του Biagio, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή, Enrico Vigano του Renato, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος, Ζeno Pellizzari του Alfredo, ανεξάρτητο μέλος, Νικόλαος Μουζάκης, του Σωκράτη, ανεξάρτητο μέλος. Τα μέλη Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Roberto Briglia και Ελένη ?ννα Κυρκιλή ορίστηκαν και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του α.37 ν.3693/08.
7. Ανακοινώθηκε η κατά τη διάρκεια του έτους αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. από την Christiana Tettamanzi. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση αυτή.