PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.
Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25/6/2009
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων" και τον διακριτικό τίτλο "PASAL Development SA", ότι πραγματοποιήθηκε την 25/06/2009 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.028.060 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 73,68 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
1α. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2008 έως 31.12.2008)
1β. Τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
1γ. Την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του ΔΣ για την περίοδο από 01.01.2008 - 31.12.2008.
2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008.
3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008).
4. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009 ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών των κ.κ. Γεωργίου Τσιώλη και Παναγιώτη Βρουστούρη και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή.
5. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2008 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση
6. Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Λάσκαρη, Σπύρο-Γεώργιο Δούκα και Θεόδωρο Αποστολίδη.
7. Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
8. Τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
9. Την τροποποίηση του εγκριθέντος από τις ΕΓΣ της 27/3/2008 και 15/5/2008 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ώστε να μην χορηγηθούν πλέον άλλα δικαιώματα προαίρεσης για τις χρονιές 2009 και 2010. Ετσι το ανώτατο όριο των δικαιωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι 255.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τέλος, παρουσιάστηκε η πορεία των έργων της εταιρείας, όπως το εμπορικό κέντρο Athens Heart στην οδό Πειραιώς και η επέκταση αυτού, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης στην Λ. Αλίμου, η διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος κτιρίου στον Βοτανικό, η μελλοντική ανάπτυξη του ακινήτου της Λάρισας και τα οφέλη από την επένδυση στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
1α. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2008 έως 31.12.2008)
1β. Τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
1γ. Την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του ΔΣ για την περίοδο από 01.01.2008 - 31.12.2008.
2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008.
3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008).
4. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009 ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών των κ.κ. Γεωργίου Τσιώλη και Παναγιώτη Βρουστούρη και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή.
5. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2008 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση
6. Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Λάσκαρη, Σπύρο-Γεώργιο Δούκα και Θεόδωρο Αποστολίδη.
7. Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
8. Τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
9. Την τροποποίηση του εγκριθέντος από τις ΕΓΣ της 27/3/2008 και 15/5/2008 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ώστε να μην χορηγηθούν πλέον άλλα δικαιώματα προαίρεσης για τις χρονιές 2009 και 2010. Ετσι το ανώτατο όριο των δικαιωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι 255.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τέλος, παρουσιάστηκε η πορεία των έργων της εταιρείας, όπως το εμπορικό κέντρο Athens Heart στην οδό Πειραιώς και η επέκταση αυτού, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης στην Λ. Αλίμου, η διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος κτιρίου στον Βοτανικό, η μελλοντική ανάπτυξη του ακινήτου της Λάρισας και τα οφέλη από την επένδυση στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ.