Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Ξενοδοχείο PARK.
Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 24 μέτοχοι με 11.422.658 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 46,969% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 29 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 12.219.448 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 50,245% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ομως ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας με 1.956.400 μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό 16,010 % επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών υπέβαλε αίτημα αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγγράφως.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κ. Κων/νος Κούτλας αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα.
Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2008 (1.1.2008 έως 31.12.2008) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2008.
5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
6. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
Πρόσκληση για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2009.
Επίσης μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με ποσοστό 100 % των παρισταμένων δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.