Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 03.02.2009 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας για το προσωπικό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους σταθερούς συνεργάτες τόσο της Εταιρίας όσο και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, σύμφωνα με την από 29.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να θεσπίζει προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 13 του κ.ν. 2190/1920 (το "Πρόγραμμα"). Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:
α) Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, εφόσον οι δικαιούχοι εξασκήσουν το δικαίωμά τους, η Εταιρία θα διαθέσει σε αυτούς 2.400.000 μετοχές κατ' ανώτατο όριο.
β) Η διάθεση των μετοχών για τους σκοπούς του Προγράμματος θα διενεργηθεί μέσω Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας
γ) Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος από τους δικαιούχους του Προγράμματος ορίστηκε σε ?1,10.
δ) Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι τριετής.
ε) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο του Προγράμματος και θα καθορίσει κάθε άλλο ειδικότερο όρο του Προγράμματος σε επόμενη συνεδρίασή του.