Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε την 31/12/2008 και ώρα 17:00 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στα γραφεία της στον ?γιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.810.190 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,472% και αποφάσισε τα εξής:
1. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) με επαναδιατύπωση και συμπλήρωση αυτού.
2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας (Μετοχές) με επαναδιατύπωση και συμπλήρωση αυτού με σκοπό την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία περί Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό της ΕΝ.Α.
3. Ενέκρινε την Υιοθέτηση από την Εταιρία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2008 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού και εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής.
4. Ενέκρινε την Τροποποίηση των άρθρων 7 έως 34 του Καταστατικού της με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, και κωδικοποίηση αυτού, καταργουμένων των μεταβατικών διατάξεων.
5. Ενέκρινε την Ανάκληση του Μη - Ανεξάρτητου και Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Κλωνάρη ένεκα σπουδαίου λόγου. Επίσης επικύρωσε την από 10-12-2008 απόφαση του Δ.Σ. για την διακοπή της συνεργασίας της Εταιρίας με τον κ. Δημ. Κλωνάρη.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που δεν συζητήθηκαν ήτοι Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (θέμα 5), θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό, κλπ (θέμα 6), το θέμα 7 όσον αφορά την εκλογή νέου μέλους ΔΣ καθώς και το θέμα 8 (διάφορες ανακοινώσεις) αποφασίσθηκε να συζητηθούν στην ? Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 20 Ιανουαρίου, 2009 ή τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιανουαρίου 2009.
Υπενθυμίζεται ότι Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον γραφεία της Εταιρίας επί της Λ. Βουλιαγμένης 338, στον Αγ. Δημήτριο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης, βάσει της από 10-12-2008 Πρόσκλησης του ΔΣ.