Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας - Νάουσας, Νάουσα Ημαθίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο - Ανάκληση των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Τακτική ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας υπό θέματα 6 και 8 της 30ης Ιουνίου 2008 αναφορικά με την παροχή εταιρικής εγγυήσεως και ενεχύρου Α Τάξης και Σειράς επί 5.641.227 ονομαστικών μετοχών, ήτοι επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής κατά ποσοστό 100% εταιρείας με την επωνυμία "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" στα πλαίσια Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 50 εκατ. Ευρώ που επρόκειτο να εκδοθεί από την ως άνω θυγατρική διάρκειας έως 15 έτη.
ΘΕΜΑ 2ο - Λήψη απόφασης αναφορικά με την παροχή εταιρικής εγγύησης της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής κατά ποσοστό 100% εταιρίας με την επωνυμία "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" ύψους 19.230.000 ευρώ διάρκειας έως 15 έτη και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο - Λήψη απόφασης αναφορικά με την παροχή εταιρικής εγγύησης της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής κατά ποσοστό 100% εταιρίας με την επωνυμία "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" ύψους 22.770.000 ευρώ διάρκειας έως 15 έτη και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 4ο - Λήψη απόφασης για χορήγηση Ενεχύρου Α΄ Τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών επί 2.582.876 ονομαστικών μετοχών, ήτοι επί ποσοστού 45,79% του συνόλου των εκδοθέντων μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE", οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.641.227 ονομαστικές μετοχές, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 19.230.000 ευρώ που θα εκδώσει η 100% θυγατρική εταιρεία "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και το οποίο θα εγγυηθεί η Εταιρία, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 5ο - Λήψη απόφασης για χορήγηση Ενεχύρου Α΄ Τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών επί 3.058.351 ονομαστικών μετοχών, ήτοι επί ποσοστού 54,21% του συνόλου των εκδοθέντων μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE", οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.641.227 ονομαστικές μετοχές, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 22.770.000 ευρώ που θα εκδώσει η 100% θυγατρική εταιρεία "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και το οποίο θα εγγυηθεί η Εταιρία, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
Oι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρία (στη Δ/νση: 12ο χιλ. οδού Βέροιας - Νάουσας ,592 00 Νάουσα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (στη Δ/νση: 12ο χιλ. οδού Βέροιας - Νάουσας ,592 00 Νάουσα ) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Επίσης σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.daiosplastics.com και στα γραφεία της εταιρίας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα , τηλ. 23320-42412 & fax 23320-42600 )