Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο Εσπέρια Παλάς (Esperia palace Hotel) Σταδίου 22, Αίθουσα Ακρόπολις, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2007 (1.1.2007 μέχρι 31.12.2007), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απόφαση μη καταβολής μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2007 (1.1.2007 μέχρι 31.12.2007).
4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2008.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
9. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου Θέρμανσης και Κλιματισμού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ1297/72, με σκοπό την σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας και έγκριση των όρων της σύμβασης απόσχισης και του Καταστατικού της νέας Α.Ε.
10. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυμίας - Αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας.
11. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί έδρας της Εταιρίας - Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας
12. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας - Αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας
13. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ? άρθρο 23α του ν. 2190/20
14. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του ΚΝ2190/20 (μετά το Ν3604/2007), καθώς επίσης και την συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο.
15. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρίας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής), την 11η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους των προνομιούχων μετοχών σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρίας, την 22η Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους.
Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).