ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα 08/08/2008 και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Τροποποίηση καταστατικού βάση του Ν.3604/2007.
2. Τροποποίηση Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός) με προσθήκη :
I. Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγική λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία που υλοποιείται στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου 3299/2004.
II. Την σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.
3. Τροποποίηση Αρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας περί αυξημένου ποσοστού εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης επί θεμάτων όπως ορίζονται σε αυτό και διαμόρφωση ποσοστού και θεμάτων κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν. 3604/2007.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Νομός Κιλκίς, τηλ: 23430-20150 - φαξ: 23430-23701), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
1. Τροποποίηση καταστατικού βάση του Ν.3604/2007.
2. Τροποποίηση Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός) με προσθήκη :
I. Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγική λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία που υλοποιείται στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου 3299/2004.
II. Την σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.
3. Τροποποίηση Αρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας περί αυξημένου ποσοστού εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης επί θεμάτων όπως ορίζονται σε αυτό και διαμόρφωση ποσοστού και θεμάτων κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν. 3604/2007.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Νομός Κιλκίς, τηλ: 23430-20150 - φαξ: 23430-23701), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.