Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 27/6/2008 :
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.
Σε σύνολο 8.321.682 κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 3.731.425 κοινές μετοχές . Ποσοστό : 44,84 %
Σε σύνολο 2.160.524 προνομιούχων μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 5 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 289.482 προνομιούχες μετοχές . Ποσοστό : 13,40 %
Συνολικό ποσοστό παρευρισκομένων 38,36 %.
Θέμα 1ο
Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2007.
Αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Θέμα 2ο
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2007 .
Απόφαση για το 2ο Θέμα
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007.
Θέμα 3ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
Απόφαση για το 3ο Θέμα
Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών για τη χρήση 2007.
Θέμα 4ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
Απόφαση για το 4ο Θέμα
Λόγω ελλείψεως κερδών δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά με τις αμοιβές των εργαζομένων Συμβούλων για το διάστημα από 1.7.2008 έως 30.6.2009, α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αρετή Λεβεντέρη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αύξηση των αποδοχών της , β) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Ευστάθιο Λεβεντέρη αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η αύξηση των αποδοχών του κατά 20%
Θέμα 5ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2008.
Απόφαση για το 5ο Θέμα
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την χρήση 2008 τους : ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Συλεούνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14831
Θέμα 6ο
Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τοv οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920.
Απόφαση για το 6ο Θέμα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 40 και 41 του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί προς τις διατάξεις του νόμου Ν. 3604/2007.
Θέμα 7ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 7ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.