Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε την 16η Μαΐου 2008, με απαρτία 81,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σχετικώς με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 16.04.2008 πρόσκληση και αποφάσισε τα εξής:
1α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 1.712.727,02 ευρώ, με έκδοση μέχρι 4.893.505 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ καθεμιάς και τιμή έκδοσης ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στον λογαριασμό « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?.
1β. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με επανεπένδυση του μερίσματος της χρήσης 2007, για όσους μετόχους επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 19.05.2008 έως και 10.06.2008, (περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης) τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αντί σε μετρητά υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στον χειριστή τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στην επανεπένδυση του μερίσματος έχουν μόνον οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Αρχείο Μετόχων της Τράπεζας κατά την 3.06.2008 (δικαιούχοι μερίσματος).
1γ. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι? αυτό η επανεπένδυση του μερίσματος από κάθε μέτοχο θα γίνει για ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής μερίσματος, ήτοι από την 12.06.2008 και εφεξής. Εάν δεν εκδηλωθεί από τους μετόχους η σχετική πρόθεση επανεπένδυσης του μερίσματος , η Τράπεζα θα προχωρήσει στην πληρωμή σε αυτούς του μερίσματος σε μετρητά. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από τις 12.06.2008 και εφεξής. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.
1δ. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη εφαρμοζομένων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
1ε. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλες τις διαδικασίες και λεπτομέρειες που θα χρειαστούν για την υλοποίηση της ως άνω αποφασισθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
2. Τροποποίησε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.04.2008 σχετικά με την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος χρήσης 2007 και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη δήλωση στο χειριστή, αποκοπής δικαιώματος και κάθε άλλη σχετική με την καταβολή του μερίσματος χρήσης 2007 ημερομηνία, και ειδικότερα:
α) όρισε ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος της χρήσης 2007 την 12.06.2008 και εφεξής.
β) ενέκρινε το ακόλουθο νέο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:
Δευτέρα ,19 Μαΐου 2008 Έναρξη περιόδου υποβολής δήλωσης των μετόχων στους χειριστές τους για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος
Τρίτη,3 Ιουνίου 2008 Τελευταία Ημέρα δικαιούχων
Τετάρτη,4 Ιουνίου 2008 Ημέρα αποκοπής δικαιώματος 04/06/2008 έως 09/06/2008 Χρόνος με βάση τον οποίο γίνεται ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών
Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 Λήξη περιόδου υποβολής δήλωσης μετόχων στους χειριστές τους
Πέμπτη,12 Ιουνίου 2008 Έναρξη πληρωμής μερίσματος με μετρητά μέσω των χειριστών στους δικαιούχους
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008 Εκτιμώμενη ημέρα εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.