Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία συνεκλήθη την εικοστήν πέμπτην (25ην) τρέχοντος μηνός σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.910.895 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 2.760.000, ήτοι ποσοστό 69,235% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων).
2. Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2007. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 1.318.607 (69 % των παρισταμένων).
4. Έγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας. Εγκρίθηκε η διανομή ποσού 2,52 ευρώ ανά μετοχή με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων).
5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2008, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2009. Εγκρίθηκαν με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων).
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2008 και έγκριση αμοιβής αυτού . Εξελέγη με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων) και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτού με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων).
7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξελέγησαν με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων) :
Κα Βικτωρία Γ. Καρέλια
Κος Ανδρέας Γ. Καρέλιας
Κα Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου
Διορίσθηκαν κατά το άρθρο 12 του καταστατικού και επικυρώθηκε ο διορισμός τους.
Με ψήφους 1.910.895 (100% των παρισταμένων) οι :
Κος Κωσταντίνος Ι. Καρέλιας
Κος Ευστάθιος Γ. Καρέλιας