Η Εταιρεία "F L E X O P A C K ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί, αγροτική οδός Ηφαίστου), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.338.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,15% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 21 Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,056 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 656.321,34 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2008. Από την 18η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 25η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 14941. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 7ο θέμα παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς. Στο 8ο θέμα εξέλεξε νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.
Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
β) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος
γ) Ασημίνα σύζυγος Σταματίου Γκινοσάτη
δ) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου
ε) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφαση όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Νικόλαο Ρέγκο και την κ. Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού.
Στο 9ο θέμα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση, αναδιατύπωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας
Στο 10ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών.
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταμάτιο Γκινοσάτη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.