Η EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί ότι στην προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2008 και ώρα 17:00, παρέστησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.020.000 μετοχές σε σύνολο 9.784.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 92,19%. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Ι. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2007 ? 31/12/2007 μαζί με τις επ? αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΙΙ. Την έγκριση της διάθεσης καθαρών κερδών χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007 ανερχόμενου σε 0,1022 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 19ης Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια από την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 έως τις 31.12.2008. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2007.
ΙV. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008 της εταιρείας Grant Thornton (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127). Ορίστηκαν Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Τζανάτος με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 11521) και Αναπληρωματικός ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 13671).
V. Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2007 ποσού 487.337,62 ευρώ προϋπολογισθεισών αμοιβών ποσού των 1.650.000 ευρώ και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 έως του ποσού των 1.650.000 ευρώ.
VI. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τα κατωτέρω 7 μέλη:
1) Μπίλλη Αλέξανδρο του Σταύρου,
2) Νινιό Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου,
3) Βρανά Παύλο του Θεμιστοκλή,
4) Giano Giuseppe του Giovanni,
5) Πολίτη Γεώργιο του Νικολάου,
6) Βάρσο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, και
7) Ζανετόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου.
Η θητεία των μελών του νέου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής όπως προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας.
VII. Ανακοινώθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας ότι η EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν πρόκειται να παράσχει την υπηρεσία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης.