ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 'ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ' ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού και μετά από την από 26 Μαίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 'ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ', και τον διακριτικό τίτλο 'ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.', σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007).
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2007.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).
6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).
7. Λήψη αποφάσεως για την διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007)
8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις .
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου , οφείλουν :
- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29,), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 19η Ιουνίου 2008).
- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την εν λόγω εταιρεία (ΕΧΑΕ ΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 19η Ιουνίου 2008).
Όσοι από τους μετόχους της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα , πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.