ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε", ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α.Μ.Α.Ε.: 10016/06/Β/86/7
Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." την 27/06/2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2007.
2. Έγκριση, για τη χρήση 2007, των Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως 2007.
4. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση (2008).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας και αμοιβή αυτών.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Οι Μέτοχοι με μετοχές στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στην ίδια χρονική προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπων τους.