Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2008 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.089.294 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,18%.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της Συνεδρίασης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2008 (ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων). Από την Τρίτη 19 Αυγούστου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007 (ημέρα αποκοπής). Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008.
Η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.
3. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τα ακόλουθα 5 μέλη
i. Σταυρόπουλος Σταύρος του Λαζάρου
ii. Σταυροπούλου Ανθούλα του Σταύρου
iii. Βαγγελάτος Ιωάννης του Δημητρίου
iv. Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημητρίου
v. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
4. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2007.
5. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008 της εταιρείας DRM Στυλιανού A.E., ανεξάρτητο μέλος της RSM International, Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, 15231 Χαλάνδρι, με ΑΜ ΣΟΕΛ 104. Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. ?θως Στυλιανού (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12311) και Αναπληρωματικός ο κος Βασίλης Καπλάνης (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 19321).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και την προέγκριση των αμοιβών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
7. Την αποδοχή των προτάσεων της Διοίκησης για διενέργεια ερευνητικών επαφών και ανάλυσης αγορών εξωτερικού με σκοπό την επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω σύστασης θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχών σε υφιστάμενες εταιρείες στην Ευρώπη και την Αφρική και κυρίως στις χώρες της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας και τη Λιβύης.
8. Επί του όγδοου θέματος της Γενικής Συνελεύσεως δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.