Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "AS Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε." με την από 02/06/2008 απόφασή του καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ, στα γραφεία της έδρας της επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11πμ στην ως άνω έδρα της εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 2007 (1/1 - 31/12/2007) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2007 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής των.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2008.
6. Προέγκριση της σύναψης συμβάσεων με εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και καθορισμός της θητείας αυτού.
8. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920.
9. Τροποποίηση και εναρμόνιση ολόκληρου του καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/20 (όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007) με την συμπλήρωση και κατάργηση των διατάξεων και των άρθρων του, που χρήζουν τροποποίησης, και την διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο.
10. Λοιπές ανακοινώσεις - Γνωστοποίηση ίδρυσης θυγατρικής μας εταιρείας, Κοσμοκίντ Α.Ε. και του σκοπού αυτής.
Οι Μέτοχοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 21 Ιουνίου 2008) ή της τυχόν Επαναληπτικής της (δηλαδή μέχρι και την 11 Ιουλίου 2008).
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, στην ως άνω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 21 Ιουνίου 2008) ή της τυχόν Επαναληπτικής της (δηλαδή μέχρι και την 11 Ιουλίου 2008).
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην ως άνω διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα της www.ascompany.gr. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).