ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27.06.2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 5ης Μαρτίου 2008 και το από 11 Μαρτίου 2008 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2007 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 5ης Μαρτίου 2008 και το από 11 Μαρτίου 2008 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού
3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της Πέμπτης 17.07.2008. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή 18.07.2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ στη διεύθυνση 3ο χιλ.Ε.Ο. Αλεξ/πολης -Αεροδρομίου, 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551088120 Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν από τους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας μέσα στα επόμενα (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαρία Κυρτσοπούλου, 3ο χιλ.Ε.Ο Αλεξ/πολης Αεροδρομίου, 68100 Αλεξανδρούπολη , τηλ.2551088120).
4. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία BDO Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε και ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Γεώργιος Βρεττός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μιχάλης Καπού, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2008 μέχρι και 30.06.2009
7. Εγκρίθηκε ομόφωνα το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών
8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση, η συμπλήρωση, η κατάργηση και η αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007
9. Τέλος ο Πρόεδρος της εταιρίας εξέθεσε στους μετόχους τα τρέχοντα θέματα λειτουργίας της εταιρείας.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 5ης Μαρτίου 2008 και το από 11 Μαρτίου 2008 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2007 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 5ης Μαρτίου 2008 και το από 11 Μαρτίου 2008 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού
3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της Πέμπτης 17.07.2008. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή 18.07.2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ στη διεύθυνση 3ο χιλ.Ε.Ο. Αλεξ/πολης -Αεροδρομίου, 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551088120 Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν από τους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας μέσα στα επόμενα (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαρία Κυρτσοπούλου, 3ο χιλ.Ε.Ο Αλεξ/πολης Αεροδρομίου, 68100 Αλεξανδρούπολη , τηλ.2551088120).
4. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία BDO Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε και ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Γεώργιος Βρεττός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μιχάλης Καπού, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2008 μέχρι και 30.06.2009
7. Εγκρίθηκε ομόφωνα το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών
8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση, η συμπλήρωση, η κατάργηση και η αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007
9. Τέλος ο Πρόεδρος της εταιρίας εξέθεσε στους μετόχους τα τρέχοντα θέματα λειτουργίας της εταιρείας.