Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2008 , η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου ?Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,21% (17.237.676 μετοχές επι συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα :
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2007 (εταιρικές και ενοποιημένες ) μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης .
2) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση 2007 που ανέρχεται σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή . Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.A.A της 01-07-2008. Από την 02-07-2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η 8η Ιουλίου 2008 .
Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα με έναν από τους εξής τρόπους :
α) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
β) Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
γ) Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή , για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας . Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις (β) και (γ) θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου , ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή .
3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008 και για την χρήση 01/01/2009 έως 30/06/2009 .
4) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.
5) Εκλέχθηκαν ομόφωνα τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Φατούρος Βασίλειος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 12451 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ .
6) Δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου .
7) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30/06/2013 και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει ως εξής : Κορδέλλος Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, εκτελεστικό μέλος , Κορδέλλος Αντώνιος του Χαραλάμπους , εκτελεστικό μέλος , Κορδέλλου Ελένη του Βασιλείου , εκτελεστικό μέλος , Κορκόντζελος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου , εκτελεστικό μέλος, Κυλιάδης Αργύριος του Αλεξάνδρου , μη εκτελεστικό μέλος , Καραντινός Αβέρκιος του Εμμανουήλ , ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλος , Πετρίδης Νικόλαος του Αλεξάνδρου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλος .
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ενημερώθηκαν για την εν γένει πορεία της εταιρείας .