Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2008 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας (Αναπαύσεως αρ.50, 2ος όροφος) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 83,26% (15.659.565 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007(εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
2) Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/07/2008. Από την 02/07/2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias, από την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των εξουσιοδοτημένων Χειριστών στο Σύστημα Αύλων Τίτλων.
2. Με πίστωση του λογαριασμού τους για τους μετόχους που τηρούν βιβλίο υπολοίπου μετοχών στην EUROBANK.
3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για του οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 10η Ιουλίου 2008 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με την προσκόμιση του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
3) Αποφασίσθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2007-31/12/2007.
4) Εγκρίθηκε παμψηφεί η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα 1/7/2007-30/6/2008 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2008-30/6/2009.
5) Εξελέγησαν παμψηφεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008.
6) Αποφασίστηκε παμψηφεί και χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο - Ελευθέριο Βαρβέρη και Αγγέλα Βαρβέρη, για εκμετάλλευση εκ μέρους τους, σε τομείς που δεν ασκήθηκε ποτέ δραστηριότητα από την εταιρεία και τον όμιλο, είτε δεν αποτέλεσαν ποτέ βασικούς τομείς εκμετάλλευσης και κρίσιμους.
1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007(εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
2) Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή κερδών σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/07/2008. Από την 02/07/2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias, από την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των εξουσιοδοτημένων Χειριστών στο Σύστημα Αύλων Τίτλων.
2. Με πίστωση του λογαριασμού τους για τους μετόχους που τηρούν βιβλίο υπολοίπου μετοχών στην EUROBANK.
3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για του οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 10η Ιουλίου 2008 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με την προσκόμιση του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
3) Αποφασίσθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2007-31/12/2007.
4) Εγκρίθηκε παμψηφεί η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα 1/7/2007-30/6/2008 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το διάστημα από 1/7/2008-30/6/2009.
5) Εξελέγησαν παμψηφεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008.
6) Αποφασίστηκε παμψηφεί και χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο - Ελευθέριο Βαρβέρη και Αγγέλα Βαρβέρη, για εκμετάλλευση εκ μέρους τους, σε τομείς που δεν ασκήθηκε ποτέ δραστηριότητα από την εταιρεία και τον όμιλο, είτε δεν αποτέλεσαν ποτέ βασικούς τομείς εκμετάλλευσης και κρίσιμους.