LOGISMOS Α.Ε.
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Logismos Συστήματα Πληροφορικής A.E. και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη οδός Ίωνος Δραγούμη 5, ανακαλεί προηγούμενη απόφασή του με την οποία είχε καθορίσει ως ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 21η Μαΐου 2008.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από νέα απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και καθορισμό ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
5. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ? αμοιβή.
7. Έγκριση Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού
8. Έγκριση Νέου Κειμένου Καταστατικού για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση εκάστης Συνέλευσης, και για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση όχι αργότερα από την 6η Ιουνίου 2008, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη (υποβολή δικαιολογητικών ως ανωτέρω μέχρι και 13 Ιουνίου 2008) ή και σε
- Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη (υποβολή δικαιολογητικών ως ανωτέρω μέχρι και 20 Ιουνίου 2008).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από νέα απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του και καθορισμό ιδιότητας σε κάθε μέλος ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
5. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ? αμοιβή.
7. Έγκριση Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού
8. Έγκριση Νέου Κειμένου Καταστατικού για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση εκάστης Συνέλευσης, και για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση όχι αργότερα από την 6η Ιουνίου 2008, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη (υποβολή δικαιολογητικών ως ανωτέρω μέχρι και 13 Ιουνίου 2008) ή και σε
- Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη (υποβολή δικαιολογητικών ως ανωτέρω μέχρι και 20 Ιουνίου 2008).