«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014

________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

          1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012, όπως αυτές εμφανίζονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, συνεπεία αναδρομικής εφαρμογής από 01/01/2013 του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Η επίδραση της αναδιατύπωσης  επί των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζεται στη σημείωση 3.5 (σελ 34 και 35) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης  της χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013.

            2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

          3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.

         4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2013.

         5. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014, όπως αυτή είχε καθοριστεί με την από 27/06/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ως άνω μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου μειωμένη κατά ποσοστό 45,37% για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 – 30/06/2015.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου, αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014, ήτοι στον κ. Βασιλειάδη αμοιβής συνολικού ποσού ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα και 0,20 (48.610,20€) και στην κα Παναγιώτα Γώγου αμοιβής συνολικού ποσού ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων δύο (27.702,00€) ενώ προεγκρίθηκε ομόφωνα με τον ίδιο ως άνω αριθμό ψήφων η καταβολή μηνιαίας αμοιβής στα ιδία ως άνω μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 – 30/06/2015, ήτοι μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€)  στον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και ποσού μέχρι ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίως. Τέλος, προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η καταβολή μηνιαίας αμοιβής για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2014 – 30/06/2015 μέχρι του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (4.511,00€) στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη.

6. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η  Ελεγκτική εταιρεία “ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 164, μέλος της RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01 2014 έως 31/12/2014 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Σταύρος Παπαντώνης  του Θωμά με ΑΜ ΣΟΕΛ 14331 & Α.Δ.Τ. Π651982/91 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας και Βασίλειος Πάλμος του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33311 ΚΑΙ Α.Δ.Τ. AK 532502/12 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2014