Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E (η "Εταιρεία"), σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1) Εξαγορά ποσοστού 30% της αγγλικής εταιρείας E.C.N. Management Limited μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, όπου εισφερόμενες θα είναι μετοχές αναλογούσες στο 30% της αγγλικής εταιρείας συμμετοχών E.C.N. Management Limited. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 5 Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.