Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία PASAL ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε , και τον διακριτικό τίτλο PASAL DEVELOPMENT SA. και Αρ.Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 27η Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
1) Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων, με αυτήν, εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσως αγοράς των μετοχών αυτών (Stock Options plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
2) Μεταβολή της Επωνυμίας, και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
3) Τροποποίηση, συμπλήρωση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
4) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
5) Έγκριση πώλησης παγίων στοιχείων σε θυγατρικές Εταιρίες, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη των σχετικών αγοραπωλητηρίων συμβολαίων.
6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
7) Αλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Χ.Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ.1, 4ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/3/2008, θα επακολουθήσει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7/4/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18/4/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ. Και οι δύο επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία κάθε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 27/3/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.