Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνεδρίασε την 28.02.2008 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3.
Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων Μετόχων εκπροσωπούν 67,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και συνεπώς πληρούνται τα ποσοστά πλειοψηφίας που απαιτούνται από τον νόμο.
Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως:
1) Αποφασίσθηκε η έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ, ενώ εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς του και να ορίσει εκπροσώπους της Εταιρείας που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο.
2) Εγκρίθηκε η ληφθείσα, κατά την από 11/12/2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση για την διαφοροποίηση της χρήσης του ποσού των Ευρώ 1.318.654,00, το οποίο είναι τμήμα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.09.2003, όπως η χρήση των κεφαλαίων αυτών διαφοροποιήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 2.818.654 κατόπιν α) των από 15.11.2004, 30.6.2005 και 29.12.2005 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ενεκρίθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κκ Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 9.1.2006, και β) της από 30.5.2006 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2006. Συνεπεία της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και της έγκρισης της από 11.12.2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται η διαφοροποίηση της χρήσεως ποσού Ευρώ 1.318.654 που προοριζόταν για την δημιουργία εμπορικών καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και επικυρώνεται η ήδη διενεργηθείσα διάθεση του ως άνω ποσού (των Ευρώ 1.318.654) ως μέρος του τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία "COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED"και για την, εκ της ανωτέρω αγοράς, απόκτηση της συμμετοχής της ως άνω κυπριακής κατά ποσοστό 100% στην ελληνική εταιρεία "COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "COMPTON HOUSE HELLAS", η οποία εταιρεία διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης των προϊόντων της εταιρείας EARLY LEARNING CENTRE LIMITED, στην Ελλάδα.
3) Αποφασίσθηκε α) η έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία "COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED"και β) η έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"και τον διακριτικό τίτλο "COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.", και γ) η έναρξη της διαδικασίας της απόσχισης της τεχνικής δραστηριότητας της εταιρείας και της εισφοράς της σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 2166/1993. Ο αποσχιζόμενος κλάδος της τεχνικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 30% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τελευταία οικονομική χρήση.