Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία PASAL ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε , και τον διακριτικό τίτλο PASAL DEVELOPMENT SA. και Αρ.Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 15η Μαϊου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007).
2) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, των πεπραγμένων και της διαχειρίσεως, της χρήσεως που έληξε την 31.12.2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007), και της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του ΔΣ για την περίοδο από 01/01/2007 έως 31/12/2007.
3) Έγκριση διανομής μερίσματος
4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007).
5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2008 των Οικονομικών καταστάσεων, και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και καθορισμός της αμοιβής τους.
6) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Τροποποίηση-επέκταση του εγκριθέντος από την ΕΓΣ της 27/3/2008 προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
8) ?λλα θέματα και ανακοινώσεις
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Χ.Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ.1, 4ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 15/5/2008, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/5/2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 15/5/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.