LOGISMOS Α.Ε.
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Logismos Συστήματα Πληροφορικής A.E. και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη οδός Ίωνος Δραγούμη 5, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση
4. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή.
6. Έγκριση Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού
7. Έγκριση Νέου Κειμένου Καταστατικού για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όχι αργότερα από την 15η Μαΐου 2008, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr
Εάν δεν συντελεσθεί η προβλεπόμενη απαρτία, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, χωρίς νεότερη πρόσκληση, την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη.
1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση
4. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή.
6. Έγκριση Δημιουργίας Ειδικού Αποθεματικού
7. Έγκριση Νέου Κειμένου Καταστατικού για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όχι αργότερα από την 15η Μαΐου 2008, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr
Εάν δεν συντελεσθεί η προβλεπόμενη απαρτία, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, χωρίς νεότερη πρόσκληση, την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη.