Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας - Νάουσας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2008.
5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Παροχή Εταιρικής Εγγύησης της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής (100%) εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE ύψους 50 εκατ.ευρώ και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
7. Παροχή Εταιρικής Εγγύησης της εταιρίας για τη σύναψη αλληλόχρεου λογαριασμού ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 10 εκατ. Ευρώ της θυγατρικής (100%) εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE με την ALPHA BANK δυνάμει της υπ άριθ. 1826831 Σύμβασης και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
8. Χορήγηση Ενεχύρου Α Τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών επί 5.641.227 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας HELLAS HOLIDAY HOTELS AE κυριότητας της εταιρίας μας προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η HELLAS HOLIDAY HOTELS AE και το οποίο θα εγγυηθεί η εταιρίας μας , και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
9. Παραχώρηση υποθήκης ύψους 1.794.000 Ευρώ επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (η "Εταιρεία") προς εξασφάλιση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 31.000.000 Ευρώ εκδόσεως της Εταιρείας, οι όροι του οποίου αποφασίστηκαν με την από 30/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και την από 06/08/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 27/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.
10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Oι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρία (στη Δ/νση: 12ο χιλ. οδού Βέροιας - Νάουσας ,592 00 Νάουσα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (στη Δ/νση: 12ο χιλ. οδού Βέροιας - Νάουσας ,592 00 Νάουσα ) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Επίσης σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.daiosplastics.com και στα γραφεία της εταιρίας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα , τηλ. 23320-42412 & fax 23320-42600 )