AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/ 1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και τα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 23η Απριλίου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2007, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
ΘΕΜΑ 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008.
ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε ,με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 21,22, 23, 25, 28 και 31 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 14,16, 17,18,19,20,24,26, 27, 29,30.
ΘΕΜΑ 8.Λήψη αποφάσεως για την διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007).
ΘΕΜΑ 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (Ε.Χ.Α.Ε.) κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29/5/2008, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31). Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β Επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31).
Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 , για την Α Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 , για την Β Επαναληπτική Συνέλευση.
Κηφισιά, 23 Απριλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/ 1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και τα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 23η Απριλίου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2007, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
ΘΕΜΑ 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008.
ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε ,με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 21,22, 23, 25, 28 και 31 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 14,16, 17,18,19,20,24,26, 27, 29,30.
ΘΕΜΑ 8.Λήψη αποφάσεως για την διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007).
ΘΕΜΑ 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (Ε.Χ.Α.Ε.) κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29/5/2008, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31). Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β Επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31).
Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 , για την Α Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 , για την Β Επαναληπτική Συνέλευση.
Κηφισιά, 23 Απριλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο