Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων Κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία έλαβε χώρα στις 06/12/2007 και ώρα 12η μεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας στην Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, παρευρέθηκαν 25 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 5.687.504 επί συνόλου 8.390.994 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 67,78 % του μετοχικού κεφαλαίου των Κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 326.040 ευρώ που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 49.400 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (σήμερα άρθρο 6).
2. Επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου περί σκοπού του καταστατικού (άρθρο 2) προκειμένου να μπορεί η Εταιρία να παρέχει υπηρεσίες, διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης και εν γένει υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης (logistics).
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών ονομαστικών και 15.660 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρία με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας και επιβαλόμενης από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται, και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού (σήμερα άρθρο 6).
4. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 αυτού και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 27, 31 και 32, κατάργηση των άρθρων 5, 9, 12, 16, 17, 20, 21 - 24, 28, 29, 30, και 33 - 38, αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων αυτού και μεταγλώττισή του στην δημοτική.
5. Απόφαση για την εκποίηση συνολικά 594 κοινών ονομαστικών μετοχών και 282 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρίας και έχουν προκύψει από κλασματικά υπόλοιπα εταιρικών πράξεων.
6. Δεν προέκυψαν άλλα θέματα προς συζήτηση.