Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Μαΐου 2007, ώρα 13:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, στην Κηφισιά. Στη Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα οκτώ (18) μέτοχοι που εκπροσώπησαν τρία εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα έξι (3.932.056) μετοχές, επί συνόλου πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (5.130.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλαδή ποσοστό εβδομήντα έξι και εξήντα πέντε τοις εκατό (76,65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου -ενοποιημένες-) της εταιρικής χρήσης 01.01.2006-31.12.2006, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρ. 11α του Ν.3371/2005, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006-31.12.2006, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
3. Εξέλεξε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή, τον κ. Ιωάννη Μυστακίδη του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16511) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411), της ελεγκτικής εταιρείας ERNST & YOUNG (HELLAS) A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 107), με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.154.600 Ευρώ, που αναλογεί σε μέρισμα 0,42 Ευρώ ανά μετοχή, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 8/6/2007, ημέρα Παρασκευή. Από την Δευτέρα 11/6/07 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Δευτέρα 18/6/07, θα διαρκέσει μέχρι την 18/12/2007 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους Μετόχους με τους εξής τρόπους: 4.1. Από τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους Μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους Χειριστές τους. 4.2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., στους Μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 4.3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Για την είσπραξη του μερίσματος από το Δίκτυο καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από την 19/12/2007) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και με την υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων κα. Γιώτα Παππά (τηλ: 210 6293517).
5. Ενέκρινε τη διάθεση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' αρ. 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 και τη διάθεση κερδών στο προσωπικό της εταιρείας, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
6. Ενέκρινε την από 14 Μαΐου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α. , με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056 και ειδικότερα: το ποσό των 1.062.000 Ευρώ, που παραμένει αδιάθετο, να διατεθεί για: α) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας, με την επωνυμία MOTODYNAMICS SRL, που εδρεύει στη Ρουμανία, κατά το ποσό των 862.000 Ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και θα πραγματοποιηθεί το β εξάμηνο του 2007 και β) Ίδρυση ενός υποκαταστήματος, στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου λιανικής, στην περιοχή της Αθήνας, με βασική δραστηριότητα στα προϊόντα θάλασσας. Το κατάστημα αυτό θα ιδρυθεί το α εξάμηνο του 2008, ενώ για το σκοπό αυτό θα διατεθεί το ποσό των 200.000 Ευρώ.
7. Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και οι αμοιβές αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση έτους 2007, καθώς και για τη χρήση έτους 2008, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
8. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σε διευθυντικό της στέλεχος για να συμμετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλης εταιρείας, που επιδιώκει σχετικούς προς την εταιρεία σκοπούς, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.932.056.
9. Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.