Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι την 19.8.2005, στις 10:00, πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε την 19.12.2001 από την MARITIME & FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθολικό διάδοχο της οποίας συνεπεία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως αποτελεί η MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με ποσοστό απαρτίας 100 %. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Συμπλήρωση - Τροποποίηση των όρων του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρία την 19.12.2001. Έγκριση προσαρμογής των όρων του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρία την 19.12.2001 συνεπεία εταιρικών πράξεων ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συμπλήρωση του σχετικού όρου 11 («Εταιρικά Γεγονότα) του Ομολογιακού Δανείου και εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με τις ιδίας ημερομηνίας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η προσαρμογή όρου 6 («Μετατροπή?) του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την MARITIME & FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθολικό διάδοχο της οποίας συνεπεία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως αποτελεί η «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, την 19.12.2001 συνεπεία των αποφασισθεισών από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29.6.2004 και της 23.3.2005 εταιρικών πράξεων της σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (1 μετοχή ονομαστικής αξίας 8,71 ευρώ προς 6,70 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ) και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή μέρους του ενεργητικού της Εταιρίας στους μετόχους με την καταβολή μετρητών (μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,45 ευρώ σε 8,26 ευρώ), ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών, με αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτών κάθε μία (1) ομολογία ονομαστικής τιμής δέκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (17,80 ευρώ) να είναι μετατρέψιμη σε 0,9797357488 ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 8,26 ευρώ κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του Ομολογιακού Δανείου. Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αντίστοιχες προσαρμογές της Σύμβασης Διάθεσης και Διαχείρισης του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίες θα υπογραφούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.