Στην Αθήνα σήμερα την 27ην Απριλίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα επί της οδού Παστέρ 3 Αθήνα, γραφεία της εταιρείας, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διατάξεως:

Μοναδικό Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για παράσταση και συμμετοχή, για λογαριασμό της Εταιρίας, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, παρέχει στον κ. Ιωάννη Λάππα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εντολή όπως παραστεί και συμμετάσχει, για λογαριασμό της Εταιρίας, στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που θα λάβει χώρα την 27.4.2005 και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας αυτής επί της οδού Παστέρ 3 Αθήνα και όπως συζητήσει το άνω θέμα ημερήσιας διάταξης και ψηφίσει για λογαριασμό της Εταιρίας, υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της άνω εταιρίας κατά το ποσό των 1.350.000 ευρώ, δια της εκδόσεως 45.000 νέων μετοχών και της, συνεπεία της άνω αυξήσεως, τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και να δηλώσει, για λογαριασμό της Εταιρίας, ότι η Εταιρία θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής της για την κάλυψη του άνω ποσού της αύξησης κατά την αναλογία συμμετοχής της Εταιρίας (85%) στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα αντληθέντα δια της άνω αύξησης κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για την συμμετοχή της άνω εταιρίας' Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας Μ.Υ.Η.Ε ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Ανώνυμος Ενεργειακή Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, η οποία Μ.Υ.Η.Ε ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Ανώνυμος Ενεργειακή Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για τις ανάγκες εκ τέλεσης και υλοποίησης του έργου κατασκευής του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κερασόβου.